Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Ямское поле".
Место нахождения общества: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2,
корпус 13.
Адрес общества: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.
Почтовый адрес, по которому направлялись          
(могли направляться) заполненные бюллетени:	
Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля,
дом 2, корпус 12, Конференц-зал ОАО «Ямское поле», проезд до станции метро «Белорусская».
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 02 сентября 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 июля 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченные лица регистратора: Артюхова Наталия Викторовна, Логинов Александр Владимирович.
Председательствующий на собрании/Председатель Совета директоров: 
Куличик Игорь Михайлович.
Секретарь собрания/зам.генерального директора по юридическим вопросам:  
Кобызев Станислав Олегович. 

Повестка дня общего собрания
1.	О реорганизации ОАО «Ямское поле» в форме присоединения к нему ООО «Ямское поле-Инвест». 
2.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 6 месяцев 2019г., определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	О реорганизации ОАО «Ямское поле» в форме присоединения к нему ООО «Ямское поле-Инвест». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 759 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 759 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 915 920
	
Наличие кворума:	есть (92,83%)	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	10 915 920
	10 914 820
	1 100
	0
	0
	0
	
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ямское поле» (сокращенное наименование: ОАО «Ямское поле»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 03.03.2010 г. за ОГРН: 1107746158596; ИНН: 7714802161; КПП: 771401001; адрес (место нахождения): 125 040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 13) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Ямское поле-Инвест» (сокращенное наименование: ООО «Ямское поле-Инвест»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 22.06.2016г. за ОГРН: 1167746588316; ИНН: 7714393825; КПП: 771401001; адрес (место нахождения): 125 124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 13, этаж 4, пом.XII, ком.6.) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ООО «Ямское поле-Инвест» к ОАО «Ямское поле».
Утвердить Договор о присоединении ООО «Ямское поле-Инвест» к ОАО «Ямское поле» в редакции проекта Договора, указанного в Приложении №1 к Протоколу Общего собрания акционеров, представленного в материалах к Общему собранию акционеров ОАО «Ямское поле». 
Настоящим решение о реорганизации в соответствии с требованием абз.1, 2, пункта 1 статьи 60 ГК РФ определить, что:
- ОАО «Ямское поле» в установленный законодательством РФ срок уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. Это уведомление направляется Обществом одновременно от ОАО «Ямское поле» и от ООО «Ямское поле-Инвест».
- ОАО «Ямское поле» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации и ООО «Ямское поле-Инвест».
Решение принято.

2.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 6 месяцев 2019г., определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 759 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 759 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 915 920
	
Наличие кворума:	есть (92,83%)	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	10 915 920
	10 915 920
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Направить денежные средства на выплату дивидендов по результатам 6 месяцев 2019г. в размере 2 рублей 55 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 30 063 225 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить «19» сентября 2019г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято.

Председательствующий 
на Общем Собрании акционеров:			  		  /Куличик Игорь Михайлович/

Секретарь Общего Собрания акционеров:				  /Кобызев Станислав Олегович/